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天津经济案件律师浅析私人放高利贷会触及哪些犯罪?

来源:发布时间:2021-11-24

       天津经济案件律师浅析私人放高利贷会触及哪些犯罪?私人放高利贷严重的可能会触及高利转贷罪。天津经济案件律师讲高利转贷罪是指违背国家规则,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷别人,违法所得数额较大的行为。本罪的主体为特别主体,即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的天然人等借款人。

天津经济案件律师
       我国《刑法》第壹百七十五条规则:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷别人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或许拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

       天津经济案件律师讲单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接担任的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或许拘役。

       1、天然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或许拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

       2、单位犯本条所定之罪,对单位判处罚金,并对其直接担任的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或许拘役。

       天津经济案件律师讲关于高利转贷罪的追诉规范,2001年4月18日,公安部《关于经济犯罪案件追诉规范的规则》规则,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷别人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
       (1)个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;
       (2)单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
       (3)虽未到达上述数额规范,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的

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